Специалист ПОД/ФТ

Обязанности:

• Организация проведения идентификации участников финансовой операции, верификации и обновления (актуализации) данных о клиентах;

• Принятие мотивированного решения о работе с клиентом.

• Принятие решения о признании финансовой операции подозрительной (неподозрительной) и представлении (непредставлении) сведений о ней в орган финансового мониторинга;

• Получение и обновление перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности

• Принятие решения о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции в отношении лиц, причастных к террористической деятельности, в случаях, предусмотренных законодательными актами;

• Проверка правильности и полноты заполнения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, их подписание и своевременности их представление в орган финансового мониторинга;

• Консультирование работников организации по вопросам, возникающим при выполнении правил внутреннего контроля, процедур управления рисками, идентификации клиентов и заполнении специальных формуляров;

• Подготовка и представление отчетов по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование

• Стаж по юридическому или экономическому профилю в организации, являющейся лицом, осуществляющим финансовые операции, или в гос. органе (организации) не менее 3х лет

• Знание Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" и сопутствующего законодательства;

Мы предлагаем

• Работу в офисе(г.Минск, пр-т Победителей, 110) или гибридный формат
• Оформление по ТК РБ
• ДМС со стоматологией, включая чекапы, компенсацию покупки лекарств и льготные условия страхования для близких. Еще — страховка от несчастных случаев и болезней
• Рост по карьерному треку: проходите курсы по софт- и хард-скиллам, развивайтесь с поддержкой ментора и повышайте уровень с матрицей компетенций и регулярным ревью
• Сильное комьюнити. Вы будете работать с экспертами в своей области, сможете делиться знаниями и выступать на конференциях, посещать митапы и писать статьи
• Компенсацию питания и транспорта в дни работы из офиса — до 30 BYN в день до вычета налогов
• Частичная компенсация затрат на спортивные абонементы, приложение Т-Спорта для онлайн-занятий и командные тренировки с коллегами
• 31 день отпуска в год
• Широкую программу скидок от партнеров
• Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании