Главный специалист финансового мониторинга

В блок финансового мониторинга и противодействия мошенническим операциям ищем опытного специалиста, который усилит нашу команду!

Чем предстоит заниматься:

• анализировать банковские операции: выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок), указанных в Положении Банка России от 02.03.2012 №375-П и обозначенных в рекомендациях надзорных органов с целью минимизации риска Банка, связанного с нарушением требований законодательных и нормативных актов в сфере противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ;
• направлять запросы клиентам банка о предоставлении документов и сведений по операциям подозрительного характера, необходимых для осуществления внутреннего контроля в целях противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ;
• коммуницировать с клиентам Банка: предоставление документов и сведений, необходимых для проведения проверки в соответствии с установленным в банке порядком; написание мотивированного суждения о ФХД клиента;
• анализировать процессы работы сервиса.

Наши ожидания:

• опыт работы в банке по направляю финансового мониторинга от 1-го года;
• знания в области ОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля;
• умение работать с большим объемом информации и документов;
• аналитический склад ума;
• высшее образование.

Что мы предлагаем:

• официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
• стабильный и прозрачный доход. Размер заработной платы обсуждается по результатам собеседования;
• карьерный рост: прозрачная система грейдов, система наставничества, обучения, чтобы поделиться с тобой экспертизой;
• забота о твоём здоровье: подключение ДМС после испытательного срока;
• материальная помощь в различных жизненных ситуациях;
• формат работы - в офисе, гибрид.

Хочешь стать частью команды Уралсиба? Откликайся прямо сейчас!

Наша вакансия подойдет тебе, если ты ищешь:

финансовый мониторинг, финансовый контролер, валютный контролер, ФХД