Фрод аналитик

Обязанности:

• Мониторинг, выявление и анализ подозрительных и мошеннических операций клиентов;
• Подготовка сообщений о подозрительных операциях для направления в уполномоченные органы;
• Взаимодействие с подразделениями банков/участников платежной системы по вопросам предотвращения мошенничества;
• Участие в улучшении и доработке систем фрод-мониторинга, выявление новых мошеннических схем и трендов;
• Участие в разработке и внедрении мер по снижению рисков фрода и ПОД/ФТ;
• Составление технической и регламентирующей документации по вопросам противодействия мошенничеству;
• Формирование регулярной отчетности о выявленных кейсах, проведенных расследованиях, эффективности мер и систем по запросу руководства и регулятора;

Требования:

• Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики, финансов и информационной безопасности;
• Опыт работы в сфере противодействия мошенничеству, анализа данных от 3 лет;
• Знание регламентов и нормативных актов по противодействию мошенничеству в платежных системах/платежных организациях;
• Владение инструментами анализа больших массивов данных и современных антифродовых систем;
• Навыки подготовки отчетов и аналитических записок;
• Свободное владение узбекским и русским языками (устная и письменная речь), знание английского языка – выше среднего.

​