Старший специалист отдела по ПОД/ФТ

• Проверка документов, полученных в результате идентификации клиентов – ЮЛ/ИП, ФЛ;
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, анализ документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, реализация принципа «Знай своего клиента»;
• Оценка риска клиента, работа с платформой «ЗСК»;
• Формирование мотивированных суждений о деятельности и операциях клиентов;
• Взаимодействие с иными подразделениями Банка в части реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ;
• Реализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках Банка;
• Формирование и представление сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, фактах отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и отказа от выполнении распоряжении клиента об осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом в форме отчетов в виде формализованных электронным сообщений; ответы на запросы/письма уполномоченного органа, а также иных надзорных органов в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• высшее образование;
• стаж работы в подразделениях банка, связанных с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев;

Условия:

• размер заработной платы будет определен индивидуально по результатам собеседования, исходя из оценки уровня теоретических знаний и практических навыков кандидата, продемонстрированных на собеседовании;
• работа в крупной стабильной компании с многолетней историей;
• официальное трудоустройство и социальные гарантии в соответствии с действующим законодательством;
• комфортное рабочее место в современном офисе.