Заместитель начальника Управления финансового мониторинга

Обязанности:

• Исполнение обязанностей ответственного сотрудника банка в период отсутствия начальника управления
• Контроль отправляемых в Росфинмониторинг сообщений по операциям обязательного контроля и по подозрительным операциям
• Контроль направляемых в Росфинмониторинг ответов на запросы
• Контроль сверки по спискам экстремистов и пр., контроль за осуществлением приостановлений
• Контроль выявления ПДЛ/ИПДЛ
• Участие в постановке задач и последующем тестировании доработок ПО по финмониторингу.

Требования:

• Высшее образование
• Опыт работы руководителем или заместителем руководителя подразделения финмониторинга
• Опыт контроля корректности и полноты отправки информации в РФМ
• Знание законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ, а также нормативных актов Банка России в сфере регулирования расчетов и деятельности платежных агентов.

Мы предлагаем:

• Работу в надежном банке с уникальными высокотехнологичными продуктами
• Заработную плату по результатам собеседования
• График 5/2, полный рабочий день
• Офис в центре Москвы (м. Полянка/Кропоткинская)
• Компенсацию расходов на питание
• Корпоративную скидку на ДМС и фитнес
• Оформление согласно ТК РФ
• Профессиональное развитие в одном из крупнейших банков России.