Комплаенс-офицер
Комплаенс-офицер
Бишкек, улица Мухтара Ауэзова, 1/2
Описание вакансии
Обязанности:
- Участие в организации работы ПФТД/ЛПД ;
- Отслеживание законодательства КР и нормативно-правовых актов НБКР в области ПФТД/ЛПД; разработка, корректировка и усовершенствование внутренней методической базы в соответствии с законодательством;
- Проведение ежедневного мониторинга операций и формирование внутренних сообщений и сообщений уполномоченный орган;
- Подготовка ответов по запросам регуляторов;
- Участие в идентификации клиентов, организация контроль;
- Коммуникация с внутренним аудитором, подготовка документов для аудита, контроль за выполнением мер по замечаниям;
- Взаимодействие со сторонними организациями по вопросам ПФТД/ЛПД;
- Мониторинг и содействие персоналу/структурным подразделениям в реализации программы внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД.
- Профильное образование (экономика, право);
- Опыт работы в финансово-кредитных организациях, платежных организациях не менее 3-х лет;
- Четкое понимание платежных продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности платежной организации/оператора платежных систем с учетом агентской и субагентской сети по исполнению требований в сфере ПФТД/ЛПД;
- Знания в области законодательства Кыргызской Республики, регулирующего платежную деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, а также нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики;
- Грамотный русский и кыргызский языки (письменный и устный);
- Знание юридической лексики, стрессоустойчивость, гибкость, ответственность, коммуникативные навыки.
- Официальное трудоустройство по ТК КР (больничные, отпуск 28 календарных дней);
- Конкурентный уровень заработной платы (оклад + достойные премии);
- Индексация по результатам работы 1 раз в год;
- Постоянное развитие и обмен опытом внутри команды;
- Возможность профильного обучения за счет компании;
- Социальные гарантии.
Навыки
- Внутренний контроль
- Оценка рисков
- Анализ данных
- Умение принимать решения
- Экономический анализ
- Точность и внимательность к деталям
- Аналитическое мышление