AML-specialist

Shokran — исламский финтех-продукт, ориентированный на предпринимателей и малый бизнес. Мы предлагаем цифровой банкинг, соответствующий принципам шариата.

Сейчас мы ищем сильного AML-специалиста для масштабирования в странах Ближнего Востока.

Что предстоит делать:

• разрабатывать и совершенствовать AML-политику необанка в соответствии с требованиями локальных актов ОАЭ и других стран, а также международных стандартов FATF;
• настраивать и оптимизировать KYC/KYB‑, transaction‑monitoring‑ и case‑management‑процессы в Sumsub (rulesets, risk scoring, workflow‑автоматизация);
• проводить анализ криптовалютных транзакций с использованием Crystal, Sumsub и других on‑chain‑инструментов; готовить аналитические отчёты;
• искать и внедрять нестандартные AML‑решения, учитывающие особенности исламского финтеха и действующих законов стран MENA;
• взаимодействовать с регуляторами и готовить регулярную отчётность;
• обучать сотрудников принципам и культуре комплаенса.

Обязательные требования:

• 5+ лет опыта в AML/Compliance внутри необанков или регулируемых крипто‑финтех‑компаний;
• практическая экспертиза по внедрению и настройке Sumsub (KYC/KYB, Transaction Monitoring, Workflows);
• умение анализировать блокчейн‑операции; опыт работы c crypto transaction monitoring tools;
• опыт работы с корпоративными клиентами на рынках MENA (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн) и понимание местных регуляторных требований;
• хороший английский (B2+).

Условия:

• гибкость на максимум - полная удаленка из любой точки мира и гибкий график;
• стабильность и перспективы – у нас надежный продукт и устойчивая бизнес-модель;
• профессиональное развитие – нет бюрократии и долгих согласований, поэтому вы сможете быстро прокачивать навыки, брать на себя ответственность и расти вместе с компанией;
• гибкость и вовлеченность - идеи будут услышаны, а инициатива – поддержана. Вы сможете влиять на процессы и видеть реальный результат своей работы;
• выход на международный рынок – у нас есть зарубежные клиенты и партнеры, а значит, вы получите опыт работы с глобальными проектами;
• у нас нет тех самых “печенек и пиццы”, зато есть корпоративная монета и корпоративный шоп, где можно обменивать монету на мерч и другие бонусы.