Эксперт ПОД/ФТ
Эксперт ПОД/ФТ
Описание вакансии
Рабочее место офис, г. Симферополь (релокация)
Обязанности:
- анализ клиентов на предмет их подозрительности;
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- высшее образование;
- опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
- желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
- умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.
Навыки
- Комплаенс
- Взаимодействие с надзорными организациями
Похожие вакансии
Ведущий специалист-эксперт отдела статистики рыночных услуг
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тульской области
Тула
от 55000 RUR
Главный специалист-эксперт управления реализации социальных программ
Отделение Фонда Пенсионного и Социального Страхования РФ по Тульской Области
Тула
до 50000 RUR
Главный специалист-эксперт отдела статистики населения и здравоохранения
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тульской области
Тула
от 55000 RUR
Главный специалист-эксперт управления социального обеспечения семей с детьми
Отделение Фонда Пенсионного и Социального Страхования РФ по Тульской Области
Тула
до 50000 RUR
Главный специалист-эксперт в управление социального страхования
Отделение Фонда Пенсионного и Социального Страхования РФ по Тульской Области
Тула
до 50000 RUR
Главный специалист-эксперт управления установления пенсий
Отделение Фонда Пенсионного и Социального Страхования РФ по Тульской Области
Тула
до 50000 RUR
Главный специалист-эксперт отдела по работе с обращениями граждан
Отделение Фонда Пенсионного и Социального Страхования РФ по Тульской Области
Тула
до 45000 RUR
Ведущий специалист-эксперт отдела статистики населения и здравоохранения
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тульской области
Тула
от 50000 RUR
Главный специалист-эксперт управления организации работы клиентских служб
Отделение Фонда Пенсионного и Социального Страхования РФ по Тульской Области
Тула
до 50000 RUR
Главный специалист-эксперт отдела кадров
Отделение Фонда Пенсионного и Социального Страхования РФ по Тульской Области
Тула
до 55000 RUR
Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения, по контролю и надзору
Управление Росреестра по Тульской области
Тула
до 51300 RUR
Ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения
Управление Росреестра по Тульской области
Тула
до 44000 RUR
Ведущий специалист-эксперт отдела эксплуатации информационных систем
Управление Росреестра по Тульской области
Тула
до 49000 RUR
Главный специалист-эксперт группы по обеспечению сохранности документов
Отделение Фонда Пенсионного и Социального Страхования РФ по Тульской Области
Тула
до 45000 RUR
Врач - судебно - медицинский эксперт (Экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц)
ГУЗ ТО Бюро судебно-медицинской экспертизы
Тула
от 85000 RUR
Главный специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля
Управление Росреестра по Тульской области
Тула
до 55000 RUR
Главный специалист-эксперт группы по охране труда
Отделение Фонда Пенсионного и Социального Страхования РФ по Тульской Области
Тула
до 50000 RUR