Специалист/Ведущий специалист по Финансовому мониторингу
Специалист/Ведущий специалист по Финансовому мониторингу
Нижний Новгород, улица Родионова, 192к2
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, направление запросов клиентам ФЛ/ЮЛ
- Обработка отчетов
- Обеспечение своевременности представления ответов на запросы/письма Банка России, ФСФМ, ФНС и иных государственных органов
- Анализ законодательства: обеспечение своевременного внесения изменений в Правила внутреннего контроля Банка в целях ПОД/ФТ /НПА Банка России, ФСФМ, ФНС и иных государственных органов
- Разработка методологических материалов и инструкций при изменении законодательства
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
- Работа в программах/приложениях: Инверсия, TCRM, Jira, Wiki, Zeppelin, Outlook, Комита, Web Tutor, Электронный конструктор, Tableau
- Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 1486-У
- Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
- Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
- Умение работать с большим объемом информации и документов
- Ответственность, внимательность, аккуратность
- Работу в офисе или гибридный формат — по договоренности с руководителем
- ДМС со стоматологией, включая чекапы, компенсацию покупки лекарств и льготные условия страхования для близких. Еще — страховка от несчастных случаев и болезней
- Рост по карьерному треку: проходите курсы по софт- и хард-скиллам, развивайтесь с поддержкой ментора и повышайте уровень с матрицей компетенций и регулярным ревью
- Сильное комьюнити. Вы будете работать с экспертами в своей области, сможете делиться знаниями и выступать на конференциях, посещать митапы и писать статьи
- Онлайн-консультации с психологами, юристами, специалистами по финансам и здоровому образу жизни
- Компенсацию затрат на спортивные абонементы, приложение Т-Спорта для онлайн-занятий и командные тренировки с коллегами
- 3 дополнительных дня к отпуску — можно использовать для отдыха или получить компенсацию
- Специальные тарифы на продукты Т-Банка и широкую программу скидок от партнеров
- Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании