Специалист по финансовому мониторингу

• разработка, актуализация и представление на утверждение руководителю предприятия ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• организация идентификации клиентов предприятия, оценки уровня риска клиента с учетом анализа реальности его деятельности;

• организация представления и контроль за предоставлением сведений в уполномоченный орган об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих в соответствии со статьей 6, статьей 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ обязательному контролю, об операциях, в отношении которых у предприятия на основании реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

• организация работы по обучению сотрудников предприятия по вопросам ПОД/ФТ;

• подготовка ответов на запросы Банка России.

• разработка тех. заданий для программиста с целью автоматизации процессов ПОД/ФТ (при необходимости);

• высшее экономическое или юридическое образование
• опыт практической работы в сфере ПОД/ФТ (115ФЗ) не менее 5 лет

Условия:

• график работы Пн-Пт с 9 до 18 часов
• своевременная выплата заработной платы
• офис в центре города. Возможен гибридный график.