Специалист по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

Работа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — это обязательство, за которым стоит безопасность финансовой системы, репутация банка и доверие клиентов. От точности мониторинга зависит, насколько банк защищен от вовлечения в подозрительные операции.

Специалист по финансовому мониторингу — тот, кто первым видит риски, оценивает логику операций и передает информацию уполномоченному органу.

Мы предлагаем

• Достойную зарплату: от 80 000 ₽.
• Гибридный формат: выходы в офис + работа из дома.
• Рабочее оборудование: выдадим современную технику (ноутбук, гарнитура, мышь) для работы.
• График: 5/2 с 09:00 до 18:00.
• Стабильность и уверенность: оформление по ТК РФ с первого дня работы, страхование жизни.
• Расширенный ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного чек-апа до стационарного лечения и лекарственного обеспечения, включая стоматологию и поддержку семьи.
• Активный отдых: можно размяться перед рабочим днем или завершить его тренировкой — фитнес-зал прямо в офисе.
• Завтраки и обеды с авторскими блюдами или компенсацию питания.
• Больше отдыха: 3 дополнительных дня отпуска в год.

Чем предстоит заниматься

• Выявлять операции клиентов, подлежащие обязательному контролю, готовить досье и ФЭС для уполномоченного органа.
• Анализировать подозрительные операции и готовить мотивированные заключения по ним.
• Проверять исполнение блокировок средств клиентов из перечней террористов и экстремистов.
• Следить за изменениями в законодательстве и новостями по ПОД/ФТ.
• Передавать в уполномоченный орган сведения об операциях обязательного контроля и подозрительным операциям.

Кого мы ищем

• У вас есть опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ, операционных отделах банка или страховой компании, внутреннем аудите или контроле от 1 года.
• Знаете требования законодательства в области ПОД/ФТ: 115-ФЗ, 444-П, 499-П.
• Будет плюсом, если вы работали с FATCA и знаете английский язык.