Ведущий специалист экономической безопасности

-

Обязанности

Проверка и мониторинг участников кредитных сделок корпоративного бизнеса;

Выявление конечных бенефициаров, оказывающих влияние на деятельность заёмщиков;

Верификация и актуализация данных, пополнение информационных массивов, формирование экспертного мнения, оценка влияния факторов риска контрагентов на осуществляемую деятельность и на исполнение обязательств перед Банком, выработка мер минимизации факторов риска и формирование рекомендаций для бизнес-подразделений;

Оценка ESG-рисков сотрудничества с контрагентами;

Выявление признаков мошенничества со стороны контрагентов Банка.

Требования

Высшее образование (экономическое/юридическое);

Опыт работы в правоохранительных органах по экономическим преступлениям юридических лиц/ в ФНС по проверке юридических лиц;

Знание анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций;

Умение использовать нейросети в повседневной работе;

Знание OSINT аналитики и Промпт-инжиниринга;

Аналитический склад ума;

Креативность мышления;

Уверенный пользователь ПК и программ;

Умение работать в режиме многозадачности.

Условия

Трудоустройство согласно ТК РФ;

График работы 5/2;

Заработная плата состоит из оклада, квартальной и годовой премии;

Корпоративная пенсионная программа;

ДМС с 1 дня работы и льготное страхование для близких;

Место работы: офис в центре города.