Руководитель Службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Осуществление текущего контроля за организацией и реализацией в подразделениях Банка Программ, процедур и мероприятий, предусмотренных Правилами внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ;
• Минимизация рисков, связанных с организацией деятельности Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Управление рисками вовлечения Банка в процессы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и риском несоблюдения режима международных санкций при проведении банковских операций;
• Документальное фиксирование сведений (информации) по вопросам ПОД/ФТ;
• Сохранение конфиденциальности сведений о мерах, принимаемых Банком в целях ПОД/ФТ;
• Организация представления в уполномоченный орган, сведений в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ;
• Организация подготовки и обучения сотрудников Банка для исполнения ими нормативных правовых актов РФ и внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ.
• Выстраивание бизнес процесса по ПОДФТ во вновь созданной компании (РНКО).
  Методология, Разработка материалов и алгоритмов для разработчиков Программного обеспечения (создание в ПО - Модуля ПОДФТ), в целях автоматизированного учета в части принимаемых мер и проводимых мероприятий, необходимых ПУРЦБ для реализации и исполнения требований 115-ФЗ (реализация технических заданий - по загрузке Перечней террористов, Списка лиц СБ ООН, Решений МВКО, спискам лиц по 764-П; Анкеты, ФЛ и ЮЛ; установление риска, фильтров для мониторинга ОК и НС; санкционный контроль; CRS и т. д.)
• анализ платежей и сделок на соответствие санкционному законодательству и корпоративным стандартам;
• подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по платежам в части соответствия санкционному законодательству;