Комплаенс менеджер

• Автоматизация процессов по внутреннему контролю и комплаенсу.

• Оценка рисков ПОД/ФТ, связанных с внедрением новых продуктов и процессов.

• Подготовка дэшбордов, помощь в настройках алгоритмов системы скрининга и транзакционного мониторинга.

• Мониторинг деятельности мерчантов и партнеров.

• Построение модели скоринга по мерчантам.

• Проведение углубленной комплексной проверки (EDD) и проверка документации KYC, по мерчантам и физическим лицам.

• Документирование процесса углубленной комплексной проверки.

• Обновление KYC анкет мерчантов и физических лиц.

• Осуществление риск-ориентированного мониторинга для обеспечения соблюдения нормативных требований и внутренних политик.

• Координация и управление назначенными проектами ПОД/ФТ.

• Написание технических задач для автоматизации и оптимизации процессов по ПОД/ФТ

• Высшее образование в области права, управления рисками, делового администрирования или смежной области.

• Наличие соответствующих профессиональных сертификатов (например, CAMS, ICA) будет большим плюсом. Опыт работы в сфере финтеха или банковского комплаенса.

• Глубокое понимание правил ПОД/ФТ и международных стандартов.

• 1–3 года соответствующего опыта работы в сфере ПОД/ФТ, внутреннего аудита, банковских операций или внутреннего контроля в финтехе.​​​​​​​

Условия работы:

• Сильная команда, которая всегда готова делиться опытом;
• Масштабные задачи для команды, которая развивает сервисы для миллионов пользователей;
• Гибкое начало рабочего дня;
• Официальное оформление по ТК УЗ;
• Три дополнительных оплачиваемых дня к отпуску.