AML специалист / Специалист по ПОД/ФТ и комплаенсу

Контроль соблюдения законодательства ПОД/ФТ:

• Разработка, внедрение и актуализация внутренних политик AML/CTF;

• Контроль за выполнением требований ЦБ РУз и международных стандартов FATF.

KYC / KYB-процедуры:

• Организация идентификации клиентов и проверок по санкционным спискам;

• Анализ рисков клиентов и операций, сегментация по уровню риска.

Мониторинг транзакций и отчётность:

• Отслеживание подозрительных операций;

• Формирование и отправка отчётов в Агентство по финансовому мониторингу.

Взаимодействие с регуляторами:

• Ответы на запросы ЦБ и Агентства ФМ;

• Подготовка к проверкам и сопровождение аудитов.

Обучение сотрудников:

• Проведение инструктажей и обучение сотрудников основам AML/Compliance.

Образование: высшее (финансы, юриспруденция, экономика, риск-менеджмент).

Опыт работы: от 2 лет в банке, платёжной системе или финансовой организации в сфере AML/Compliance.

Знание законодательства РУз о ПОД/ФТ и нормативных актов ЦБ.

Опыт работы с KYC/KYB, мониторингом транзакций и санкционными списками.

Языки: русский и узбекский

Сертификаты CAMS или ICA – приветствуются, но не обязательны.