Ведущий специалист отдела сомнительных операций
Ведущий специалист отдела сомнительных операций
Казань, улица Баумана
Метро: Козья слободаОписание вакансии
-
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
-
Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
-
Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
-
Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- Работа в комфортном офисе по адресу ул. Баумана 44/8;
- График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Вакансия открыта в рамках проекта по интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь и в целях соблюдения требований ст.21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов.
Адрес
Похожие вакансии
Казань
от 70000 RUR
Ведущий специалист отдела по работе с обращениями клиентов
Банк ВТБ (ПАО)
Казань
от 70000 RUR
Казань
до 73500 RUR
Главный менеджер-контролер ( ул. Хусаина Мавлютова,17)
Банк ВТБ (ПАО)
Казань
от 65000 RUR
Старший/Главный государственный налоговый инспектор
МИ ФНС России по Приволжскому федеральному округу
Казань
до 80000 RUR
Старший государственный налоговый инспектор отдела урегулирования задолженности
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Татарстан
Казань
до 45000 RUR
Старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Татарстан
Казань
до 50000 RUR
Заместитель начальника отдела камеральных проверок N4
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Татарстан
Казань
до 55000 RUR
Специалист 1 разряда отдела казначейского сопровождения
Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан
Казань
до 50000 RUR
Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности
Мэрия города Казани
Казань
до 75000 RUR
Старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Татарстан
Казань
до 45000 RUR
Государственный налоговый инспектор отдела урегулирования задолженности
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Татарстан
Казань
до 45000 RUR
Казань
от 46500 RUR
Казань
от 58527 RUR
Казань
от 45000 RUR