Due Diligence Analyst

• Обзор и реагирование на запросы правоохранительных органов, включая ведение структурированного журнала запросов и подготовку ясных и законных ответов;
• Проведение KYC/KYB проверок бизнес-партнеров с использованием таких инструментов, как SumSub и источников OSINT;
• Подготовка коммуникаций по вопросам возврата активов, включая письма запрашивающим сторонам и запросы правоохранительным органам;
• Обработка случаев усиленной проверки по вопросам добросовестности и оценка предупреждений мониторинга транзакций, включая подготовку внутренних отчетов о подозрительных транзакциях;
• Участие в разработке и периодическом пересмотре политик и процедур противодействия финансовым преступлениям;
• Поддержка в создании базовых учебных материалов по комплаенсу для внутренних команд;
• Выявление закономерностей, красных флагов или типологий при анализе случаев и участие в более широких оценках рисков по комплаенсу

​​​​​​​Требования:

• Высшее образование зарубежного ВУЗа (не СНГ), желательно с направленностью на уголовную юстицию, криминологию, финансовые преступления или смежные области;
• Наличие дополнительного образования в направлении Compliance;
• Предпочтение кандидатам с квалификациями из систем общего права;
• Хорошее понимание нормативных рамок по AML/CFT, рекомендаций FATF и рисков, связанных с виртуальными активами;
• Знание риск-ориентированного подхода;
• Свободное владение английским языком (уровень не ниже C1), отличные навыки юридического и комплаенс-письма.

Условия:

• Удаленная работа с гибким началом рабочего дня;
• Высокий уровень автономности сотрудника и отсутствие микроменеджмента;
• Заработная плата, зафиксированная в $;
• Возможности профессионального роста;
• Наличие бенефитов: спорт, медицина, обучение.