Комплаенс-специалист

Trust Byte — консалтингово-технологическая компания полного цикла, специализирующаяся на сопровождении проектов в сфере цифровой экономики и рынка капитала. Мы обеспечиваем правовую, техническую и стратегическую поддержку в областях цифровых активов, блокчейна, финтеха, инвестиционных платформ, распределённых реестров, а также сопровождаем ICO и IPO. Наша команда объединяет локальных экспертов и международных специалистов, что позволяет эффективно соединять глобальные практики с региональной спецификой — в интересах вашего роста.

В партнёрскую компанию Corex мы ищем специалиста комплаенса.

Какие задачи вас ждут:

• Обеспечение соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере финансовых рынков (включая Закон «О рынке ценных бумаг», AML/CFT, VASP-регулирование)

• Участие в разработке и актуализации внутренних нормативных документов: политики AML/KYC, антикоррупционных стандартов, кодексов этики и др.

• Мониторинг операций клиентов на предмет подозрительной активности, проведение Customer Due Diligence (CDD)

• Подготовка отчётности для государственных органов (ГСФР, Служба по регулированию и надзору за финансовым рынком)

• Сопровождение проверок со стороны регуляторов

Что мы ждём от кандидата:

• Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое);

• Наличие профильных сертификатов (по национальным программам AML/Compliance)

• Знание законодательства КР в области:

  • противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов (AML/CFT)

  • регулирования рынка ценных бумаг

  • операций с виртуальными активами

• Навыки разработки и внедрения процедур внутреннего контроля, включая AML/KYC

• Умение анализировать риски, выявлять подозрительные операции, оформлять отчёты STR/SAR

• Опыт взаимодействия с ГСФР и другими надзорными органами

• Опыт прохождения комплаенс-онбординга на криптобиржах (Binance, Bybit и др.) — будет преимуществом;

• Владение деловым английским языком (для ведения переписки с международными контрагентами, биржами, аудиторами)

• Понимание особенностей работы с ценными бумагами, криптовалютами и базовой блокчейн-аналитикой

• Опыт на аналогичной позиции от 1 года (в финансовой, брокерской или криптовалютной сфере)

• Практический опыт подготовки документации по AML и внутреннему контролю, взаимодействия с регуляторами

Что мы предлагаем:

Трудоустройство по ТК КР

График работы: 5/2 с 10:00 до 18:00. Работа в офисе

Дружелюбную атмосферу и возможность профессионального роста

Локация офиса: ул.Шопокова 91, ТРЦ ЦУМ-2