Специалист ПОД/ФТ (аналитика РКО), Ozon Банк

вам предстоит:

• Анализировать операции по счетам клиентов с целью выявления подозрительных операций и принятие решения о необходимости проведения углубленной проверки;
• Составлять запросы клиентам, исходя из специфики деятельности и анализа операций по счету;
• Контролировать сроки предоставления документов;
• Анализировать предоставленные клиентом документы и информацию;
• Составлять мотивированное суждение о деятельности клиента на основании проведенного анализа;
• Консультировать сотрудников Банка по ПОД/ФТ;
• Подготавливать предложения по внедрению новых и доработке действующих автоматизированных процедур финансового мониторинга, направленных на совершенствование систем, применяемых в Банке в целях ПОД/ФТ.

мы ожидаем:

• Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое или смежное);
• Опыт работы в ПОД/ФТ, последующем контроле – от 1 года;
• Понимание рисков ОД/ФТ/ФРОМУ (отмывание денег, финансирование терроризма, обход санкций);
• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 35-МР, 236-Т, 161-Т, 4-МР, 5-МР 18-МР и т.д.):
• Ответственность и понимание важности соблюдения регуляторных требований.