Комплаенс по трансграничным платежам / Compliance Specialist

О компании

Мы швейцарская финтех-компания, предлагающая международные платежные решения для корпоративных клиентов. Мы работаем в сфере B2B и трансграничных платежей, где критически важны контроль рисков и соответствие международным требованиям.

Что вы будете делать

• Анализировать риски и контролировать операции в рамках трансграничных платежей

• Проводить проверку клиентов при онбординге (KYB/KYC), анализировать источники средств

• Проверять корпоративные документы на соответствие внутренним и международным стандартам

• Следить за транзакциями в реальном времени (transaction monitoring) и после их проведения

• Анализировать финансово-хозяйственную деятельность клиентов, выявлять потенциальные риски

• Готовить отчёты, составлять ответы на запросы банков, контрагентов и регуляторов

• Взаимодействовать с внутренними командами и внешними аудиторами

• Актуализировать документацию и разрабатывать процедуры AML/Compliance

✅ Что мы ищем

Опыт и знания:

• Опыт в комплаенсе, AML или в банковской/финансовой сфере

• Опыт работы в B2B направлении

• Базовое понимание международного комплаенс и AML

• Навыки работы с большим объёмом документов

• Английский язык — от уровня B2

Soft skills:

• Внимательность к деталям и аналитическое мышление

• Ответственность, дисциплина, стрессоустойчивость

• Способность ясно объяснять сложные требования

• Умение работать как в команде, так и самостоятельно

• Этичность и аккуратность в работе с чувствительными данными