Ведущий специалист отдела финансового мониторинга (работа с клиентами)
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга (работа с клиентами)
Калуга, улица Рылеева, 4
Описание вакансии
Обязанности:
- Осуществлять сбор пакета документов клиентов Банка при открытии ими банковского счета и консультировать клиентов по возникающим в процессе сбора документов вопросам.
- Формировать, вести учет и хранение юридических дел клиентов Банка.
- Подготавливать запросы клиентам Банка для своевременного обновления юридических дел (для целей ПОД/ФТ и ФРОМУ. а также по мере внесения изменений по инициативе клиентов).
- Подготовка договоров на открытие банковского счета и карточек с образцами подписей клиентов.
- Осуществлять первичную идентификацию клиента, его бенефициарного владельца, выгодоприобретателей до приема на обслуживание в Банк.
- Иные обязанности в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Должен законодательство РФ, регулирующее отношение в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Высшее образование (юридическое или экономическое) - бакалавриат/ специалитет/ магистратура.
- Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев.
- Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с п.7 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на должность.
Навыки
- Работа в команде
- Деловое общение
- Работа с юридическими лицами
- Работа с документами
- Первичные документы
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Калуга
Не указана
Ведущий экономист отдела кредитования малого и среднего бизнеса
Филиал Акционерного Коммерческого Банка ФОРА-БАНК (АО) в г.Калуга
Полный день
Калуга
от 50000 RUR
Ведущий менеджер по привлечению клиентов
Филиал Акционерного Коммерческого Банка ФОРА-БАНК (АО) в г.Калуга
Полный день
Калуга
до 70000 RUR
Менеджер по работе с государственными структурами
КонсультантПлюс-Калуга
Полный день
Калуга
до 70000 RUR
Специалист административно-хозяйственного отдела (закупки - 44-ФЗ)
Калужский филиал ФГБОУ ДПО Институт развития профессионального образования
Полный день
Калуга
от 50000 RUR
Начальник финансово-экономического отдела
Филиал ППК Роскадастр по Калужской области
Полный день
Калуга
до 70000 RUR
