Главный специалист Отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ)

Должностные обязанности:

Работа с перечнями: террористов, МВК, ООН (получение в личном кабинете уполномоченного органа, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы).

Работа с Перечнем ЗСК (получение в личном кабинете ЦБ, загрузка, направление в ЦБ)

Работа с другими перечнями в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (сомнительные исполнительные листы, Постановление №1300, дипломаты КНДР и др.) Получение, загрузка в АБС, проверка клиентской базы, протоколирование результатов проверок.

Работа с X-Complaince по выявлению в клиентской базе РПДЛ, ин. агентов (функционал автоматизирован)

Сопровождение деятельности Банка по исполнению требований Указания Банка России №1485-У от 09.08.2004 (назначение первичных / вводных инструктажей, тестирований, организация проведения внеплановых инструктажей, издание организационных приказов по обучению/тестированию и т.д.)

Выявление и пресечение сомнительных операций у физических лиц (в том числе соответствующих признакам Методических рекомендаций ЦБ РФ №16-МР). Направление запросов клиентам, рассмотрение полученных от клиентов документов

Подготовка ФЭС по операциям, подлежащим обязательному контролю, необычным/сомнительным операциям, операциям, связанным с террористами (заморозка, приостановления, сверка)

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю (ограниченный круг операций)

Получение в ЛК ЦБ РФ перечня 764-П.

Требования:

Аналогичный опыт работы в других кредитных организациях от года

Справка об отсутствии/наличии судимости

Соответствие требованиям Указания Банка России №1486-У от 09.08.2004

Навыки работы в личных кабинетах РФМ, ЦБ.

Опыт работы в Инверсии, RS - банк (желательно), Комите.

Условия:

Постоянная ставка

Работа в офисе по адресу г. Москва ул. Бутырская, 76 стр. 1

Уровень ЗП зависит от уровня квалификации кандидата (120 тыс. руб. –ведущий специалист; 130 тыс. руб. – главный специалист. ЗП указана «на руки»)

Нормированный рабочий день (с 9:00 до 18:00)