Compliance officer (KYC / Due Diligence)

Крупный международный трейдер ищет себе в команду Compliance officer, который будет активно работать с направлениями KYC / Due Diligence.

Обязанности:

• Аналитика KYC / Due Diligence по всем типам юридических лиц и секторов бизнеса в различных юрисдикциях;

• Эффективное взаимодействие с соответствующими внутренними и внешними сторонами для получения документов KYC;

• Аналитика и оценка рисков для новых Клиентов;

• Оценка санкционных, AML и иных рисков;

• Сопровождение регистрации новых компаний и текущей деятельности действующих компаний в иностранных юрисдикциях.

Требования:

• От 3 лет опыта работы в направлении KYC / Due Diligence;
• Опыт KYC проверки как российских, так и зарубежных компаний;
• Владение английским языком не ниже С1 (хороший словарный запас в деловой и юридической сферах);
• Опыт регистрации компаний в иностранных юрисдикциях (приветствуется опыт работы с секретарскими компаниями ОАЭ и Гонконга).

Условия:

• Оформление по ТК РФ
• Конкурентоспособный уровень заработной платы и годовой бонус
• ДМС после испытательного срока