Сотрудник внутреннего контроля (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Организация и проведение процедур внутреннего контроля в соответствии с требованиями ЦБ и ПВК-2925.

Мониторинг операций и выявление подозрительных и подлежащих контролю транзакций.

Подготовка и направление в Единый информационно-программный комплекс информации о подозрительных и иных операциях, подлежащих обязательному контролю.

Проведение регулярного обучения и инструктажей сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Взаимодействие с государственными органами по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подготовка отчётов о реализации внутреннего контроля и представление их Генеральному директору и Наблюдательному совету.

Обеспечение соблюдения законодательства в части замораживания активов и немедленной отчетности по санкционным рискам.

Мониторинг наличия клиентов и операций, связанных с лицами/организациями, включенными в санкционные списки.

Оценка рисков по клиентам и видам операций. Ведение внутренней классификации клиентов по уровням риска.

Разработка и внедрение мер по управлению и минимизации рисков.

Мониторинг выполнения сотрудниками регуляторных и внутренних процедур.

Подготовка отчетности по результатам проверок для руководства и регулятора.

Разработка и актуализация внутренних политик, процедур и контрольных мероприятий.

Взаимодействие с подразделениями по вопросам комплаенса и внутреннего аудита.

Участие в обучении сотрудников по вопросам внутреннего контроля и комплаенса.