Ведущий специалист отдела сомнительных операций
Ведущий специалист отдела сомнительных операций
Казань, улица Баумана
Метро: Козья слободаОписание вакансии
-
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
-
Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
-
Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
-
Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- Работа в комфортном офисе по адресу ул. Баумана 44/8;
- График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Вакансия открыта в рамках проекта по интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь и в целях соблюдения требований ст.21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов.
Адрес
Похожие вакансии
Казань
от 58527 RUR
Главный специалист Сектора финансового мониторинга кредитного портфеля (ЮЛ и ИП)
Финансовый Дом «Солид»
Казань
от 58527 RUR
Главный экономист по работе с корпоративными клиентами
Московский Кредитный Банк
Казань
от 58527 RUR
Главный государственный налоговый инспектор отдела досудебного урегулирования налоговых споров
МИ ФНС России по Приволжскому федеральному округу
Казань
до 70000 RUR
Старший государственный налоговый инспектор отдела досудебного урегулирования налоговых споров
МИ ФНС России по Приволжскому федеральному округу
Казань
до 60000 RUR
Казань
до 148500 RUR
Казань
от 70000 RUR
Бухгалтер по казначейским операциям и валютному контролю - Ведущий бухгалтер по финансовым операциям
Рокада Мед
Казань
от 75000 RUR
Главный специалист отдела аналитики и анализа раскрытия информации
ГКУ РТ Управление по Обеспечению Деятельности Государственной Жилищной Инспекции Республики Татарстан
Казань
до 50000 RUR
Казань
до 100000 RUR
