Специалист отдела финансового мониторинга

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, 104к1П

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Осуществление внутреннего контроля в целях исполнения требований Федерального закона РФ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»: мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю; выявление операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма; осуществление комплексного анализа, включая мероприятия по проверке информации о клиенте, его представителе и (или) его операциях в целях подтверждения обоснованности или опровержения подозрений, что операция осуществляется в целях ОД/ФТ.; предоставление результатов анализа руководителю отдела финансового мониторинга, с оформлением (при необходимости) Протокола комплексного анализа; фиксирование сведений о выявленных операциях: формирование сообщений (ФЭС) и направление достоверных сведений в уполномоченный орган;
Разработка внутренних документов (Инструкции, Порядки/Информационные письма) по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Ведение внутренней документации отдела.
Консультации сотрудников Ломбарда по вопросам, возникающим при реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Помощь руководителю отдела в подготовке ответов на запросы уполномоченных органов.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование;
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет – желательно в НФО;
Продвинутый пользователь 1С, АРМ «НФО», Excel;
Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ для не кредитных организаций, умение работать с большим объёмом информации, аналитические способности;
Желательно наличие сертификата о повышении квалификации в области ПОД/ФТ в 2024 году.

Условия:

Заработная плата от 85000 руб. на руки (оклад + премия), выплачивается своевременно, двумя частями – аванс и расчет;
Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
Удобная транспортная развязка, предоставляем место на парковке;
Пятидневная рабочая неделя;
Расширенный соцпакет: оплачиваемые отпуска и больничные, полис ДМС, оплата мобильной связи, собственная столовая, льготный абонемент в велнесс-центр (фитнес-клуб, бассейн, массаж);
Дополнительные выплаты к отпуску, к дню рождения, юбилеям и праздникам;
Поощрения по стажу работы.

Посмотреть контакты работодателя