Специалист ПОД/ФТ (AML), Ozon Банк

вам предстоит:

• Ежедневный мониторинг входящих и исходящих операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления операций (сделок), обладающих рисками ОД\ФТ, в режиме онлайн-контроля;
• Проведение первичного анализа клиентов и их деятельности, в том числе с использованием интернет-ресурсов и открытых источников информации Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям;
• Проведение анализа документов, предоставляемых клиентами Банка в рамках направленных запросов;
• Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

мы ожидаем:

• Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое или смежное);
• Опыт работы в ПОД/ФТ (AML), банковском онлайн-контроле – от 1 года;
• Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга и ЦБ РФ;
• Понимание рисков ОД/ФТ/ФРОМУ (отмывание денег, финансирование терроризма, обход санкций);
• Ответственность и понимание важности соблюдения регуляторных требований.