Главный специалист обязательного контроля и отчетности
Главный специалист обязательного контроля и отчетности
Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с1
Метро: Деловой центрОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
-
Мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю
-
Подготовка и направление сведений по критериям 115-фз
-
Формирование сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
-
Контроль за реализацией ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Высшее оконченное образование
- Опыт работы обязательного контроля финансового мониторинга в банках от 3х лет
- Работа с ЦФТ-Банк (как преимущество)
- Знание правил заполнения ФЭС в Росфинмониторинг