Ведущий специалист отдела сомнительных операций
Ведущий специалист отдела сомнительных операций
Казань, улица Баумана
Метро: Козья слободаОписание вакансии
-
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
-
Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
-
Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
-
Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- Работа в комфортном офисе по адресу ул. Баумана 44/8;
- График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Вакансия открыта в рамках проекта по интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь и в целях соблюдения требований ст.21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов.
Адрес
Похожие вакансии
Казань
от 70000 RUR
Главный специалист направления трансформации, развития эквайринга и электронной коммерции
Ак Барс Банк
Казань
от 69500 RUR
Ведущий экономист по сопровождению клиентов крупного бизнеса
Московский Кредитный Банк
Казань
от 69500 RUR
Казань
до 73500 RUR
Старший государственный налоговой инспектор
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан
Казань
до 68000 RUR
Специалист по налогообложению (Государственный налоговый инспектор)
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан
Казань
до 58000 RUR
Главный специалист по работе с юридическими лицами
КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
Казань
от 80000 RUR
Ведущий специалист по факторинговым и кредитным операциям
Миррико, Группа Компаний
Казань
до 70000 RUR
