Специалист по финансовому мониторингу
Специалист по финансовому мониторингу
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Обрабатывать запросы по подозрительным операциям в рамках финансовых продуктов (банковских карт, счетов)
- Обрабатывать входящие обращения от клиентов в рамках процессов финансового мониторинга (Физические/Юридические лица)
-
Ежедневный мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, оповещение клиентов о таких изменениях.
- Наличие высшего образования по специальностям "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция
- Опыт работы от 2х лет
- Знание законодательства по ПОД/ФТ и СВК (242-П, 115-ФЗ, 499-П, 600-П, 375-П, 764-П, 794-П, 5861-У), знание банковских процессов;
- Официальное оформление
- Удаленный формат работы
Похожие вакансии
Удаленная работа
Москва
Не указана
Удаленная работа
Москва
от 30000 RUR
Удаленная работа
Москва
от 30000 RUR
Менеджер по работе с партнерами ( Банкротство )
Первая Правовая Компания
Удаленная работа
Москва
до 50000 RUR
Ведущий специалист по урегулированию убытков имущества физических лиц (ИФЛ)
Дельта, группа содействия
Удаленная работа
Москва
до 50000 RUR
Удаленная работа
Москва
до 50000 RUR
Удаленная работа
Москва
от 20000 RUR