Специалист по финансовому мониторингу
Специалист по финансовому мониторингу
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Проведение анализа операций клиентов
- Проведение мероприятий по пресечению сомнительных операций
Требования:
- высшее образование
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- знание требований Федерального закона № 115-ФЗ, нормативных и распорядительных документов Банка России и уполномоченного органа в части выявления и оценки подозрительных операций
Похожие вакансии
Полный день
Кемерово
от 45000 RUR
Ведущий специалист
ГАУЗ Кузбасский Медицинский Информационно-Аналитический Центр
Полный день
Кемерово
от 40000 RUR
Экономист по финансовой работе Финансово-экономического отдела
Газпром межрегионгаз
Полный день
Кемерово
до 48000 RUR
Ведущий менеджер по работе с корпоративными клиентами
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Полный день
Кемерово
до 130000 RUR
Полный день
Кемерово
до 60000 RUR
Бухгалтер по лицевым счетам
МБУ ЦБ УО Администрации города Кемерово
Полный день
Кемерово
от 31500 RUR
