Deputy MLRO (Заместитель MLRO)

Deputy MLRO (Заместитель Ответственного за соблюдение требований по противодействию отмыванию доходов – AML/CFT) Криптобиржи.

Цели и задачи должности:

1. Обеспечение соблюдения требований AML/CFT законодательства, касающихся криптовалютной деятельности.
2. Поддержка MLRO в разработке и реализации программы по противодействию отмыванию доходов.
3. Обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и мониторинга подозрительных операций.

Функциональные обязанности

Deputy MLRO обязан:

1. Участвовать в реализации и совершенствовании политики и процедур AML/CFT.

2. Проводить анализ и оценку рисков клиентов (KYC) в рамках криптовалютных операций.

3. Мониторить транзакции в поисках подозрительной активности.

4. Подготавливать и подавать отчеты о подозрительных операциях в компетентные органы (если необходимо).

5. Участвовать в обучении сотрудников по вопросам AML/CFT.

6. Взаимодействовать с регуляторами и аудиторскими органами в рамках своей компетенции.

7. Поддерживать документацию и отчётность в соответствии с требованиями законодательства.

8. Выполнять функции MLRO в его отсутствие.

Квалификационные требования:

1. Высшее образование в области права, финансов.
2. Опыт работы в AML/CFT сфере не менее 3 лет (желательно в криптовалютной или финтех отрасли).
3. Опыт работы с системами мониторинга транзакций, знание KYC процедур.
4. Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate.
5. Наличие профессиональных сертификаций.

ATAIX Eurasia – первая казахстанская лицензионная криптобиржа.

Платформа является авторизованным участником рынка и действует на основе лицензий Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Биржа сотрудничает с ведущими казахстанскими банками и финансовыми организациями.