Эксперт по комплексной проверке контрагентов
Эксперт по комплексной проверке контрагентов
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Выполнение комплексной проверки контрагентов Периметра.
- Управление и выявление регуляторных рисков, присущих для секторов бизнеса Компании, при комплексной проверке контрагентов.
- Оказание поддержки руководителю при реализации других процессов комплаенс подразделения
- Высшее образование
- Опыт работы от 5 лет. В сфере комплаенс, включая подразделения управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, правового обеспечения.
- Знание положений международного законодательства, законодательства Республики Казахстан, лучших международных практик в сфере комплаенс, включая, но не ограничиваясь, по вопросам противодействия взяточничеству, коррупции, мошенничеству, легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, действующих программ экономических санкций, защиты прав человека и персональных данных. Опыт (предпочтительно - в международных холдинговых компаниях) проведения комплексной проверки контрагентов с хорошим пониманием и навыками выявления комплаенс-рисков, присущих для секторов бизнеса Компании (в т.ч. секторе здравоохранения) и юрисдикций с повышенным риском.
- Навыки по работе с базами данных при проведении комплексной проверки контрагентов (World Check, BvD, Lexis Diligence, Dow Jones и т.д.).
- Аналитические способности.
- Предпочтительно - Сертификат ICA по основам Комплаенс (или аналогичные сертификаты) или аудита или риск-менеджмента.
- Владение английским языком на уровне Intermediate
Похожие вакансии
Эксперт Департамента комплаенс-контроля
Евразийский фонд стабилизации и развития
Полный день
Астана
Не указана
Старший менеджер Дирекции по природным ресурсам и сельскому хозяйству
Евразийский банк развития
Полный день
Астана
Не указана
Координатор (руководитель) по международным проектам
Общественный фонд «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» («Wiedergeburt»)
Полный день
Астана
до 470000 KZT
Руководитель по работе с инвесторами (Head of Investment Relations)
Частная компания GoCrowd Limited
Полный день
Астана
от 1000000 KZT
Менеджер по управлению сетью курьерской доставки
YTO EXPRESS INTERNATIONAL (KAZAKHSTAN)
Полный день
Астана
до 2000000 KZT
Полный день
Астана
от 300000 KZT
