Специалист отдела методов контроля операций и платежей УФМ
Специалист отдела методов контроля операций и платежей УФМ
Ростов-на-Дону, Нахичевань, 1-я Майская улица, 5/9
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Выявление в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.
- Формирование сообщений (ФЭС) в ИБС Банка (как по операциям, подлежащим обязательному контролю, так и по операциям, совокупности операций и (или) действий), признанных Банком подозрительными) и в специализированных программных комплексах АРМ ОТКАЗ-М, АРМ 407-П (ЗАО «Комита»).
- Инициирование (при необходимости) мероприятий по отказу в совершении операции Клиента, от заключения договора банковского счета (вклада), расторжения договора банковского счета (вклада) с Клиентом в соответствии Федеральным законом № 115-ФЗ, а также подготовка ФЭС для отправки в Уполномоченный орган в рамках Указания Банка России № 5861-У
- Подготовка документов и ФЭС для направления в Уполномоченный орган.
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в кредитной организации в части выявления операций обязательного контроля не менее 1 года.
- Наличие знаний в области ПОД/ФТ.
-
Позитивная рабочая атмосфера, дружный коллектив
-
ДМС и льготные продукты банка для сотрудников.
-
Режим работы: 5/2 с 09:00 до 18:00.
Адрес
Похожие вакансии
Специалист отдела финансового мониторинга
Газтрансбанк, КБ
Удаленная работа
Ростов-на-Дону
Не указана
Ведущий кредитный специалист (ДО "Западный")
Кубань Кредит, КБ
Полный день
Ростов-на-Дону
от 84000 RUR
Полный день
Ростов-на-Дону
от 62000 RUR
Полный день
Ростов-на-Дону
от 58000 RUR
Полный день
Ростов-на-Дону
от 140000 RUR
Полный день
Ростов-на-Дону
от 90000 RUR
Полный день
Ростов-на-Дону
от 90000 RUR
Полный день
Ростов-на-Дону
до 73500 RUR