Специалист обязательной отчетности (финансовый мониторинг)

Задачи:

• ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю
• работа с перечнем экстремистов, МВК, перечнями ООН, процедура приостановления, замораживания (блокирования) денежных средств
• формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России № 5861-У, 655-П
• подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций
• участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей
• подготовка и направление сведений и документов по запросам Росфинмониторинга (600-П, Приказ 171)

Наши ожидания:

• знание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ

• опыт выявления/анализа операций клиентов (физлица), подлежащих обязательному контролю

• опыт предоставления отчетность в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями ст. 7, 7.5 Федерального закона №115-ФЗ

• опыт работы с перечнем экстремистов, МВК и перечнями ООН

• опыт проведения идентификации клиентов, их представителей,

Наше предложение:

• работа в стабильной компании
• возможность развития профессиональных качеств
• амбициозные задачи и интересные проекты
• официальное трудоустройство по ТК РФ, белую заработную плату (оклад + годовые премии)
• офис класса А в шаговой доступности от м. Крестьянская застава
• забота о здоровье: ДМС со стоматологией (после 1-го месяца работы), ДМС для родственника со скидкой
• сервис круглосуточной психологической поддержки
• корпоративна программа скидок и привилегий от партнеров Почта Банка