Начальник отдела финансового и корпоративного мониторинга

Агророс банк

Начальник отдела финансового и корпоративного мониторинга

Описание вакансии

Агророс Банк более 30 лет успешно предоставляет юридическим и физическим лицам широкий спектр банковских услуг.

Мы стремимся развивать предпринимательство в России, именно поэтому, мы ежедневно помогаем компаниям быстро и эффективно решать свои бизнес-задачи.

Приглашаем в нашу Команду руководителя/заместителя руководителя в области финмониторинга на должность начальника Отдела финансового и корпоративного мониторинга.

Требования:

  • высшее образование,
  • опыт руководящей работы в сфере финмониторинга (руководитель/зам. руководителя);
  • знание и опыт : сомнительные операции, обязательный контроль, нормативная база по ПОД/ФТ
  • аналитический склад ума, ответственность, внимательность, собранность, коммуникабельность;

Обязанности:

  • руководство отделом, постановка задач и контроль;
  • контроль за финансовыми потоками клиентов, анализ источников поступления средств, направлений их расходования, структуры бизнеса клиентов;
  • консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и изучении клиентов кредитной организации и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • контроль за реализацией Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • разработка и реализация плана (программы) обучения сотрудников банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • организация и представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России;
  • принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о действиях кредитной организации в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию;

Условия:

  • стабильная работа в российском, динамично развивающемся банке;
  • конкурентный уровень дохода: стабильная часть и квартальная премия (подробнее обсуждается с кандидатом на собеседовании);
  • большие возможности для профразвития;
  • дружный, активный и высокопрофессиональный коллектив.
  • расширенный соцпакет: ДМС, софинансирование занятий спортом, профобучения;
  • график работы 5/2 (с 9-00 до 18-00),
  • для кандидатов из Саратова/Энгельса работа в центральном офисе банка (ул.Чернышевского, 90), готовы рассмотреть кандидатов из городов присутствия банка (Волгоград, Пенза) для работы в региональном офисе банка.

Посмотреть контакты работодателя

Похожие вакансии

Альфа-Банк
Полный день
  • Саратов

  • Не указана

Рекомендуем
Комитет по управлению имуществом города Саратова

Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности в бюджетной организации

Комитет по управлению имуществом города Саратова

Полный день
  • Саратов

  • до 70000 RUR

Рекомендуем
Почта России
Полный день
  • Саратов

  • от 100000 RUR

Рекомендуем
Государственное автономное учреждение Саратовской области Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

Заместитель начальника планово-экономического отдела

Государственное автономное учреждение Саратовской области Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

Полный день
  • Саратов

  • от 54889 RUR

ЧОП Полюс-К
Полный день
  • Саратов

  • от 60000 RUR

ПроСервис Таймыр
Полный день
  • Саратов

  • до 230000 RUR

Рубеж, Группа компаний

Заместитель директора по логистике

Рубеж, Группа компаний

Полный день
  • Саратов

  • до 230000 RUR

Самарский резервуарный завод

Начальник службы безопасности

Самарский резервуарный завод

Полный день
  • Саратов

  • от 90000 RUR

Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
  • Саратов

  • от 90000 RUR

Заведующий отделением

ГБУ СО Саратовский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий

Полный день
  • Саратов

  • до 50000 RUR

ЛИДЕР
Полный день
  • Саратов

  • до 50000 RUR

Контрактный управляющий

ФГБНУ РосНИИСК Россорго

Полный день
  • Саратов

  • от 85000 RUR

Завод Нефтегазоборудование

Начальник ОТК

Завод Нефтегазоборудование

Полный день
  • Саратов

  • от 85000 RUR

HOBBI Smoke (Данилов А.Г.)

Руководитель отдела продаж в2с

HOBBI Smoke (Данилов А.Г.)

Удаленная работа
  • Саратов

  • от 150000 RUR

Начальник службы КИПиА

Газпром трансгаз Саратов

Полный день
  • Саратов

  • от 77300 RUR

Рубеж, Группа компаний
Полный день
  • Саратов

  • от 200000 RUR

«СЛК Цемент»
Полный день
  • Саратов

  • от 200000 RUR

Литех-Юг
Полный день
  • Саратов

  • до 200000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию