Старший специалист по обработке сведений о юридических лицах

Вам предстоит:

• Проведение операций по обновлению сведений Клиентов Юридических лиц в рамках ПОД/ФТ;

• Выполнение заданий по обработке сведений по Клиентам Юридическим лицам, в отношении которых введена процедура Банкротства, запущен процесс ликвидации.

Наш идеальный кандидат:

• Имеет среднее профессиональное/высшее образование;
• Имеет опыт работы в банковской сфере от 1 года;

• Владеет знанием нормативных документов: Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.05.2024) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П (ред. от 07.11.2022) "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2012 N 23744); Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 12.12.2023) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2024)