Ведущий специалист Управления финансового мониторинга

Обязанности:

- Участие в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Мониторинг операций клиентов в целях ПОД/ФТ, принятие решений об отнесении операций к подозрительным и направлении сведений в Росфинмониторинг;
- Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и проводимым ими операциям, в отношении которых возникает подозрение, что они осуществляются в целях ОД/ФТ;
- анализ предоставленных клиентами по запросам банка документов;
- Участие в автоматизации процессов подразделения;
- Взаимодействие с подразделением экономической безопасности банка и другими структурными подразделениями по вопросам изучения и оценки рисков клиентов;
- Представление в уполномоченный орган сведений об операциях и сделках в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, 5861-У;
- Консультирование по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

Требования:

• высшее образование экономическое или юридическое
• знание требований действующего законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ
• знание банковских операций, международных оплат
• внимательность, готовность работать с большим объёмом информации в режиме многозадачности
• опыт работы не менее одного года в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ

Условия:

• официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ
• регулярное обучение, развитие компетенций сотрудников
• пятидневная рабочая неделя, с 08:30 до 17:30