Специалист комплаенс

Специалист комплаенс

Обязанности:

• Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
• Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров
• Мониторинг и анализ изменений в законодательстве РК в сфере ПОД/ФТ
• Подготовка отчетов и сдача отчетности
• Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур
• Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований
• Обучение работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур
• Взаимодействие с государственными органами и регулятором
• Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет комплаенс рисков
• Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
• Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ
• Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК

Требование:

• высшее юридическое/ экономическое образование;
• опыт работы в финансовых организациях;
• знание законодательства в сфере регулирования деятельности платежных организаций/ операторов платежных систем/ банков;
• работа с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и разработка документов правового характера;
• Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ
• Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ,комплаенс)
• Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
• Грамотная письменная и устная речь
• Навыки межличностного общения и умение работать в команде
• Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности