Аналитик сомнительных операций (AML)

Подразделение портфельного риск-анализа призвано обеспечить потребность AML-рисков в части исследования и оценки клиентского портфеля ФЛ с целью cвоевременное выявление рискового события, наполненности знаний и эффективности мониторинга.

Обязанности

• Мониторинг портфеля на предмет сомнительных операций, не подпадающий под зоны контроля инструментов AML
• Генерация и исследование гипотез по выявлению сомнительного оборота по секторам портфеля ФЛ
• Составление паттернов негативных клиентов и описание нелегальных схем
• Повышение уровня исследовательского покрытия клиентского портфеля
• Актуализация информации по нелегальным схемам и операциям, распространенным на рынке
• Анализ данных, получаемых в рамках процессов взаимодействия с гос. органами, с последующей разработкой стратегии управления сомнительным трафиком

• Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц)
• Глубокое знание инструментов для анализа и обработки данных - сводные таблицы/диаграммы, знание статистических и финансовых формул, знание SQL (будет преимуществом), программ по визуализации данных
• Умение мыслить широко, нестандартно, а также выстраивать дерзкие гипотезы и не опасаться их проверять
• Грамотная речь, навык публичных выступлений и проведения презентаций
• Высокий уровень аналитических способностей (работа с массивами данных, анализ сводных показателей и статистической информации)
• Базовое понимание Project-менеджмента
• Понимание принципов работы ML-моделей
• Знание основ методологий описания бизнес-процессов

• Работу в офисе у метро «Водный стадион»
• Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
• Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
• Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт. В фитнес-зале оборудованы зоны по разным направлениям. Можно заниматься самостоятельно или присоединиться к групповым занятиям с тренером
• Бесплатные завтраки и обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
• Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
• Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
• Три дополнительных дня отпуска в год
• Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании