Эксперт-аналитик Комплаенс (продукты и услуги банка)

Обязанности:

• Экспертиза проектов нормативных документов, регламентов, порядков, материалов по введению новых или изменению действующих банковских продуктов подразделений Банка на предмет наличия и соблюдения требований по ПОД/ФТ, FATCA, CRS, санкционного контроля (далее – Требования)
• Анализ требований подразделений по разработке/изменению продуктов/услуг в части указанных выше Требований
• Экспертиза предоставляемых подразделениями технических заданий, схем и иных технических документов, направленных на автоматизацию банковских процессов, в части соблюдения Требований
• Экспертиза материалов, касающихся митигирования рисков, присущих разрабатываемым/меняющимся продуктам/услугам/процессам

Требования:

• Знание законодательства о ПОД/ФТ и связанных с ним НПА
• Опыт работы в методологии, развитии продуктов, разработки новых продуктов

​​​​