Эксперт по соблюдению ПОД/ФТиФРОМУ в банковской сфере

Зоны ответственности

• коммуникация с клиентами сегмента "Банки" (банки РФ и иностранные банки, далее - Клиент) по получению Вопросников/ Анкетных форм в области ПОД/ФТ;
• проверка корректности заполнения Клиентом Анкетной формы/ Вопросника;
• проверка достаточности/ корректности предоставленных Клиентом подтверждающих документов;
• внесение/ актуализация в специализированной внутренней системе сведений (в рамках реализации идентификационных/ проверочных мероприятий в области ПОД/ФТиФРОМУ);
• мониторинг Блоков Бизнеса, дочерних банков на соответствие требованиям к идентификационным/ проверочным мероприятиям в отношении Клиентов-банков;
• подготовка предложений для обсуждения с экспертными подразделениями Банком России и пр. гос. органами отдельных аспектов, вопросов по разъяснению, упрощению идентификационных/ проверочных мероприятий в отношении клиентов сегмента "Банки".

Требования

• высшее образование (банковское дело, финансы и кредит, бухгалтерский учет, экономика, организация делопроизводства);
• отличное знание законодательства в области ПОД/ФТиФРОМУ;
• умение работать с большим объемом информации, умение работать в режиме многозадачности;
• знание специализированных ПО в области ведения идентификационных сведений о клиентах;
• английский язык (умение читать и свободно понимать тексты по специальности).